全體股東：

經研究，決定于2021年5月31日召開安徽環新集團股份有限公(gong)司2020 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股東大(da)會，現將會議有關事(shi)項通(tong)知(zhi)如下：

一(yi)、會議(yi)時間：2021年5月31日下午14:00，出席會議的股(gu)(gu)東和股(gu)(gu)東代(dai)理(li)人請攜帶相關證件原件于會前半(ban)小時(shi)到(dao)(dao)場辦理(li)簽(qian)到(dao)(dao)手(shou)續。

二、會議地(di)點(dian)：安徽省安慶市迎賓(bin)大道 16 號區公(gong)司五樓 1 號會議(yi)室。

三、出席對象：

1、全(quan)體(ti)股東

2、本公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理人(ren)員。

3、本公司聘請(qing)的(de)律師。

四(si)、會議召集人：董事會

五、審議(yi)議(yi)案：

1、《2020年度董事會工作報告》

2、《2020年度監(jian)事(shi)會工作報(bao)告》

3、《2020年度財(cai)務決算報告》

4、《2021年度財務預算報(bao)告》

5、《關于聘(pin)請2021年度審(shen)計機構的議案(an)》

6、《關于預計2021年度日常關聯交易的議案》

7、《關于2020年度(du)利潤(run)分(fen)配(pei)的議案》

六(liu)、會(hui)議(yi)登記事項

1、登記方式(shi)：

（1）法(fa)人(ren)(ren)股(gu)東登記：法(fa)人(ren)(ren)股(gu)東應由法(fa)定代表人(ren)(ren)或(huo)其委(wei)托(tuo)的代理人(ren)(ren)出席(xi)會議(yi)。

法定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)出(chu)(chu)席會議(yi)的，應出(chu)(chu)示(shi)本人(ren)(ren)身(shen)份證(zheng)或能證(zheng)明其具(ju)有法定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)資格(ge)的有效證(zheng)明；委托代理人(ren)(ren)出(chu)(chu)席會議(yi)的，代理人(ren)(ren)應出(chu)(chu)示(shi)本人(ren)(ren)身(shen)份證(zheng)、法定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)授權委 托書（附(fu)件(jian)一）。

（2）自然人(ren)股東登(deng)記：自然人(ren)股東親自出(chu)席的(de)，憑(ping)本人(ren)身份證(zheng)辦理(li)登(deng)記；委(wei)(wei)托(tuo)代理(li)人(ren)出(chu)席的(de)，憑(ping)代理(li)人(ren)的(de)身份證(zheng)、授權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)書（附件一(yi)）辦理(li)登(deng)記。

（3）參(can)會股(gu)東(dong)請仔細(xi)填寫(xie)《股(gu)東(dong)參(can)會登記表》（附件二），以(yi)便登記確認。

2、登記(ji)時間：2021 年 5 月 28 日(ri)上午 8：30-12：00，下午 14：00-17：00。

3、登記(ji)地點：安徽(hui)省安慶市迎賓大道(dao)16號區(qu)公司(si)五樓辦公室。

4、出席本次(ci)會議的股東或其代理人的食宿及交通費自(zi)理。

七、會議(yi)聯系：

聯系人：李(li)奇、胡炳

電話：0556-5305048 0556-5305030

傳真：0556-5305031

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽環新(xin)集團股份有限公司董(dong)事會

2021 年 5 月 10 日

附件一：

授(shou)權委(wei)托書

附件一(yi)：

茲委托       （先生(sheng)/女士）（身份證：           ）代(dai)表(biao)(biao)本人(ren)（本公司(si)）參加安(an)徽環新(xin)集團股(gu)份有限公司(si)2020年年度股(gu)東(dong)大會，并授權其對會議討論(lun)事項(xiang)按照(zhao)以(yi)下(xia)指示(shi)進行投票表(biao)(biao)決(jue)，如(ru)沒有做出指示(shi)，代(dai)理(li)人(ren)有權按照(zhao)自(zi)己的意愿表(biao)(biao)決(jue)。

本次股(gu)東大會議案(an)表(biao)決意見示例(li)表(biao)

本授權委托書(shu)的有效期限(xian)為(wei)： 年 月(yue) 日至 年 月(yue) 日。

委托人姓(xing)名或名稱（公章）：

委托人身份證號（或統一社會信用代碼）：

委托人持股數量(liang)：

受托人姓(xing)名：

受(shou)托人身份證(zheng)號(hao)：

委托日期(qi)：

附(fu)件二： 

股東(dong)參會登記表(biao)

附注：

1、請用正楷字填上(shang)全名及地址（須與股東名冊上(shang)所載相(xiang)同）；

2、已填(tian)妥(tuo)及簽(qian)署(shu)的參會股(gu)東登記表，應于2021年(nian)5月28日17:00之前(qian)送(song)達到(dao)公司指定地點

附件(jian)：

關于召開2020年年度股東大會的會議通知(1)(1).pdf