全體(ti)股東：

根據《公司(si)法》及《安(an)徽(hui)(hui)環新集團(tuan)股份有(you)限公司(si)章程(cheng)》的規定(ding)，安(an)徽(hui)(hui)環新集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）決(jue)定(ding)于2022年3月29日召開2022年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大(da)會(hui)，現將有關事項通知(zhi)如下(xia)：

一、會議時間：2022年3月29日(ri)上(shang)午9:00，出(chu)席會議(yi)的股(gu)東和(he)股(gu)東代理人請(qing)攜帶(dai)相關證(zheng)件原件于會前半小(xiao)時(shi)到(dao)場辦理簽到(dao)手續。

二、會議地點：安徽省安慶市迎賓大道16號區公司五(wu)樓1號會議室(shi)。

三、參會人員：

1、全體(ti)股(gu)東

2、本公(gong)司董事、監事和高級管(guan)理(li)人員(yuan)。

3、本(ben)公司聘(pin)請的律師(shi)。

四(si)、會議(yi)召集(ji)人：董事會

五、會議審議事(shi)項：

1、《關于(yu)公司轉讓所持安慶賽(sai)富環新企業(ye)管理(li)顧問有限公司股(gu)權的議案(an)》；

2、《關于公司轉讓(rang)所持安徽賽富環新(xin)股權投(tou)資合(he)伙企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)伙）財產份額(e)的議(yi)案》；

3、《關(guan)于公(gong)司轉讓所持安(an)徽新(xin)富新(xin)能源科技有限公(gong)司股權的議案(an)》；

4、《關(guan)于公司轉(zhuan)讓所持大連環新(xin)新(xin)材(cai)料科技(ji)有限(xian)公司股權的議案》；

5、《關(guan)于公司進行2021年度利潤分配的(de)議案》。

六、會議(yi)登記事項

1、登記方式：

（1）法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)股東登記：法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)股東應(ying)(ying)由法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)或其委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)的(de)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議。法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議的(de)，應(ying)(ying)出(chu)(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身份證或能證明(ming)其具有法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)資(zi)格的(de)有效證明(ming)；委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議的(de)，代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)應(ying)(ying)出(chu)(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身份證、法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)授權委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)書（附件一(yi)）。 

（2）自然(ran)人股(gu)(gu)東登(deng)記：自然(ran)人股(gu)(gu)東親自出席(xi)的(de)，憑(ping)本人身份證辦(ban)(ban)理(li)登(deng)記；委托(tuo)代(dai)理(li)人出席(xi)的(de)，憑(ping)代(dai)理(li)人的(de)身份證、授權委托(tuo)書（附件一(yi)）辦(ban)(ban)理(li)登(deng)記。

（3）參(can)會股(gu)東請(qing)仔細填寫《股(gu)東參(can)會登(deng)記表》（附(fu)件(jian)二），以便登(deng)記確認(ren)。

2、登(deng)記時間(jian)：2022年3月22日(ri)上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，逾(yu)期(qi)未進行登記(ji)的，公司有(you)權拒絕接受(shou)該股東參會(hui)。

3、登記(ji)地(di)點：安(an)徽省安(an)慶市迎賓大道16號區公(gong)司五樓(lou)辦公(gong)室。

4、出席本(ben)次會(hui)議的(de)股東(dong)或其代(dai)理人(ren)的(de)食宿及交通(tong)費自理。

七(qi)、會議資料查閱地點

本次股東大會相關資料置于安徽省安慶(qing)市(shi)迎(ying)賓大道16號區公(gong)司五(wu)樓辦公(gong)室，請(qing)股東根(gen)據需要(yao)自行查閱。

八、會議聯系：

聯(lian)系人(ren)：李奇、胡炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此(ci)通知。

安(an)徽環(huan)新集(ji)團股份(fen)有限公司董(dong)事會

2022年3月12日

授權(quan)委托書(shu)

茲委托           先(xian)生(sheng)/女(nv)士（下稱“受托人(ren)”）代表本單位/本人(ren)（下稱“委托人(ren)”）參加2022年(nian)3月29日召開的安徽環新集團股份有限公(gong)司2022年(nian)第一次臨時股東大會，并根據委托人(ren)表(biao)決意(yi)見代為行(xing)使(shi)表(biao)決權(quan)。委托人(ren)未(wei)作出明確表(biao)決意(yi)見的(de)，受(shou)托人(ren)有(you)權(quan)按照自己的(de)意(yi)愿表(biao)決。

委托人持股數：　                           

委托人表決意見：

備注：委托(tuo)人應在上表(biao)“同意(yi)”、“反(fan)對”、“棄權(quan)”、“回避”中選擇(ze)一(yi)個并(bing)打“√”。

本授(shou)權(quan)委托書的(de)有效期限至安徽環新集(ji)團股份有限公(gong)司2022年第一次臨時股東(dong)大會結束時止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                      

受托人簽名：              

受托人公民身份號碼：           ;          

委托日期：2022年   月   日(ri)

附(fu)件二：                    股東(dong)參會(hui)登記表

附注：

1、請用正楷字填上(shang)全名及地(di)址（須與股東名冊上(shang)所(suo)載(zai)相同）；

2、已(yi)填妥及(ji)簽署的參會股東登(deng)記表，應于2022年3月(yue)22日17:00之前送達到公司指(zhi)定地(di)點。

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知