安徽環新集團股份有限公司

2021年(nian)年(nian)度股東大(da)會

會議通知(zhi)

全(quan)體股東(dong)：

根據《公司(si)(si)法(fa)》及《安徽環新(xin)(xin)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定，安徽環新(xin)(xin)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）決(jue)定于2022年5月(yue)31日召開2021年年度股東大會(hui)，現(xian)將有(you)關(guan)事項(xiang)通知(zhi)如下(xia)：

一(yi)、會議時(shi)間：2022年(nian)5月31日(ri)上午(wu)9:00，出席(xi)會議的股東和股東代理人(ren)請(qing)攜帶相(xiang)關證件原件于會前半小時到場辦理簽到手續(xu)。

二、會(hui)議地點：安徽省安慶市迎(ying)賓大道(dao)16號(hao)區公司五樓1號會議室。

三、參(can)會人員(yuan)：

1、全(quan)體股東

2、本公司(si)董事、監事和高級管理人(ren)員(yuan)。

3、本公司聘請(qing)的律(lv)師。

四、會議(yi)召集人：董事會

五、會議審議事項：

1、《2021年度(du)董(dong)事會工作報告》；

2、《2021年(nian)度監事會(hui)工作報告》；

3、《2021年度財(cai)務決(jue)算(suan)報告》；

4、《2022年度財務預算報告》；

5、《關(guan)于(yu)聘請2022年度審計(ji)機(ji)構的議案(an)》；

6、《關于預計2022年度日常關(guan)聯交易的議案(an)》；

7、《2021年利潤分配的議案(an)》；

8、《董事會換屆(jie)選舉的議(yi)案》；

9、《監(jian)事會換屆選舉(ju)的議案(an)》。

六、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法(fa)人(ren)(ren)(ren)股東登記(ji)：法(fa)人(ren)(ren)(ren)股東應(ying)由(you)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)或(huo)(huo)其委托的(de)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)出席會議(yi)。法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)出席會議(yi)的(de)，應(ying)出示本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)或(huo)(huo)能證(zheng)明其具(ju)有(you)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)資(zi)格的(de)有(you)效證(zheng)明；委托代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)出席會議(yi)的(de)，代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)應(ying)出示本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)、法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)授權(quan)委托書（附件一）。 

（2）自然人(ren)股東登(deng)(deng)記：自然人(ren)股東親自出(chu)席的，憑本人(ren)身(shen)份證(zheng)辦理登(deng)(deng)記；委托(tuo)代理人(ren)出(chu)席的，憑代理人(ren)的身(shen)份證(zheng)、授權委托(tuo)書（附件(jian)一）辦理登(deng)(deng)記。

（3）參(can)會(hui)股(gu)東請仔細填寫(xie)《股(gu)東參(can)會(hui)登記(ji)表》（附件二(er)），以便登記(ji)確認。

2、登記(ji)時間：2022年(nian)5月24日上(shang)午(wu)8：30-12：00，下(xia)午14：00-17：00，逾(yu)期未(wei)進行登記的(de)，公司有權(quan)拒絕接受該股東(dong)參會。

3、登(deng)記地點：安徽省安慶市迎(ying)賓大(da)道16號區公司五樓辦公室。

4、出(chu)席本次會(hui)議的(de)(de)股(gu)東或其代理(li)人的(de)(de)食宿(su)及(ji)交通費自理(li)。

七、會議(yi)資料(liao)查閱(yue)地(di)點

本次股(gu)東(dong)大(da)會相關資料置于安徽省安慶(qing)市迎賓大(da)道16號區公(gong)司五樓辦公(gong)室(shi)，請(qing)股(gu)東(dong)根(gen)據需要(yao)自行查閱。

八、會(hui)議聯系(xi)：

聯系(xi)人：李奇、胡炳(bing)

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此(ci)通知(zhi)。

安徽環新集團股份(fen)有限公司(si)董(dong)事(shi)會

2022年(nian)5月10日(ri)

授權委托書(shu)

茲委托           先生/女士（下(xia)稱“受(shou)托人”）代表本單位(wei)/本人（下(xia)稱“委托人”）參(can)加2022年5月31日召(zhao)開的安徽(hui)環新集團股份(fen)有限公司2022年年度股(gu)東大會，并根(gen)據委托人表(biao)(biao)決(jue)意見代(dai)為行(xing)使表(biao)(biao)決(jue)權。委托人未作(zuo)出明(ming)確表(biao)(biao)決(jue)意見的(de)，受托人有(you)權按照自己的(de)意愿表(biao)(biao)決(jue)。

委托人持股數：　   ;                        

委托人表(biao)決意見：

備注(zhu)：委托人應(ying)在上表“同意”、“反對(dui)”、“棄(qi)權”、“回避(bi)”中選擇一(yi)個并(bing)打“√”。

本(ben)授權委托書的有效期限至安徽環新集團股份有限公司2022年年度股東大會(hui)結束時止(zhi)。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：      ;               

受托人簽名：              

受托人公民身份號碼：                     

委托(tuo)日期：2022年(nian)5月31日

附件二(er)：                    股東(dong)參會登記(ji)表

附注：

1、請用(yong)正楷(kai)字填上(shang)全名(ming)及(ji)地址（須(xu)與股東名(ming)冊上(shang)所載相同(tong)）；

2、已(yi)填妥(tuo)及(ji)簽(qian)署(shu)的參會(hui)股東(dong)登記表，應于2022年(nian)5月24日17:00之前送(song)達到公司指定地點。