安徽環新集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)

2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大會

會議(yi)通知

全(quan)體(ti)股東：

根據(ju)《公司(si)(si)法》及《安徽(hui)環(huan)新集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定，安徽(hui)環(huan)新集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）決定于2023年4月17日召(zhao)開2022年年度股東大會，現將有關事項(xiang)通知如下：

一(yi)、會議時間：2023年4月(yue)17日上午9:00，出席會議的股東(dong)和股東(dong)代理人請(qing)攜帶相關證(zheng)件原件于會前半小(xiao)時到(dao)場(chang)辦理簽到(dao)手(shou)續(xu)。

二、會議地點：安(an)徽省(sheng)安(an)慶市迎賓大道(dao)16號區公司五樓1號會(hui)議室(shi)。

三、參(can)會人員：

1、全體股(gu)東(dong)

2、本公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高級管理人員。

3、本(ben)公(gong)司(si)聘請的律師(shi)。

四、會(hui)議召集人：董事(shi)會(hui)

五、會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)事項：

1、《2022年度董事會(hui)工作報告(gao)》；

2、《2022年度監(jian)事會工(gong)作報告(gao)》；

3、《2022年度財務決算報告》；

4、《2023年度財務預算(suan)報告》；

5、《關于聘(pin)請2023年度審計機構(gou)的議案》；

6、《關于預(yu)計2023年度日常關聯交易的議(yi)案》；

7、《2022年(nian)利潤分配(pei)的議案》。

六(liu)、會(hui)議登記事項

1、登記方式：

（1）法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股東登記(ji)：法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股東應(ying)由法(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)或其委(wei)托(tuo)(tuo)的(de)(de)(de)(de)代(dai)(dai)理人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議(yi)。法(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議(yi)的(de)(de)(de)(de)，應(ying)出(chu)(chu)示本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證或能證明(ming)其具有法(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)資格的(de)(de)(de)(de)有效證明(ming)；委(wei)托(tuo)(tuo)代(dai)(dai)理人(ren)(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議(yi)的(de)(de)(de)(de)，代(dai)(dai)理人(ren)(ren)(ren)應(ying)出(chu)(chu)示本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證、法(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)授(shou)權委(wei)托(tuo)(tuo)書（附件(jian)一）。 

（2）自(zi)然人股(gu)東(dong)登(deng)記：自(zi)然人股(gu)東(dong)親自(zi)出席的，憑(ping)(ping)本人身份證(zheng)辦(ban)理登(deng)記；委(wei)(wei)托(tuo)代理人出席的，憑(ping)(ping)代理人的身份證(zheng)、授權委(wei)(wei)托(tuo)書（附件一）辦(ban)理登(deng)記。

（3）參(can)會股(gu)東請仔細填寫《股(gu)東參(can)會登記(ji)表(biao)》（附(fu)件二），以便登記(ji)確(que)認(ren)。

2、登記時間(jian)：2023年4月14日(ri)上午(wu)8：30-12：00，下午14：00-17：00，逾期未進(jin)行登記的，公(gong)司有權拒絕接受該(gai)股東參(can)會。

3、登(deng)記地點：安徽省安慶市(shi)迎(ying)賓(bin)大道16號區公司五樓辦公室(shi)。

4、出席本(ben)次會議的股東(dong)或其代理人的食宿及交(jiao)通(tong)費自(zi)理。

七、會(hui)議(yi)資料查(cha)閱地(di)點

本次股(gu)東大(da)會相關資料置于安(an)徽省安(an)慶(qing)市迎賓大(da)道16號(hao)區公司五樓(lou)辦公室(shi)，請(qing)股東(dong)根據(ju)需要(yao)自行查(cha)閱。

八、會(hui)議聯系：

聯系人(ren)：李奇、胡炳

電(dian)話(hua)：0556-5305048   0556-5305030

傳真(zhen)：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽環新集團股份(fen)有限公司董事(shi)會

2023年3月28日

授(shou)權(quan)委托書

茲委托           先生/女士（下稱“受托人”）代表本(ben)單位(wei)/本(ben)人（下稱“委托(tuo)人”）參(can)加2023年4月17日召開的安(an)徽環新集團(tuan)股份有限公司2022年年度股東大會，并根據(ju)委(wei)托(tuo)人表(biao)決(jue)意見代為行使表(biao)決(jue)權(quan)。委(wei)托(tuo)人未作出明確表(biao)決(jue)意見的，受托(tuo)人有權(quan)按照自己的意愿(yuan)表(biao)決(jue)。

委托人持股數：　                           

委托人表決意見：

備注：委(wei)托人應在上(shang)表“同意(yi)”、“反對”、“棄權”、“回避(bi)”中選擇一個并打“√”。

本授權(quan)委托書(shu)的(de)有效(xiao)期限(xian)至安徽環新集團股份有限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度股東大會結束時(shi)止(zhi)。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                     

受托人簽名：              

受托人公民身份號碼：                     

委托日期：2023年4月17日

附件(jian)二：     ;               股東參(can)會(hui)登記表

附注：

1、請用正楷字填上(shang)全名及地址(zhi)（須(xu)與股(gu)東名冊上(shang)所載相(xiang)同(tong)）；

2、已填妥及簽署的參會(hui)股東(dong)登記表(biao)，應于(yu)2023年4月(yue)14日17:00之前送達到公司指定(ding)地點。